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董事會及委員會

 

 

董事會

第二屆任期︰民國106622日至民國109621

董事成員

學歷

經歷及兼任情形

董事長  徐建華

漢民科技()公司代表人

國立成功大學化學工程碩士

嘉晶電子()公司董事長

漢磊科技()公司董事長

艾柏霖科技()公司董事長

晶宏半導體()公司獨立董事

董事 黃民奇

國立交通大學電子物理學士

嘉晶電子()公司董事

漢磊科技()公司董事

漢民科技()公司董事長

漢辰科技()公司董事長

董事 林淑玲

國立交通大學高階主管管理碩士

恆達智能科技()公司董事

漢磊科技()公司董事

漢民科技()公司副董事長

漢辰科技()公司董事

董事 詹益仁

維善投資()公司代表人

美國密西根大學電機工程博士

嘉晶電子()公司董事

漢磊科技()公司董事

光鋐科技()公司董事

台灣高技()公司董事長

董事 范桂榮

宏德投資()公司代表人

英國萊斯特大學企管碩士

漢磊先進投資控股()公司副總經理

漢磊科技()公司董事

威諾投資()公司董事

台灣高技()公司董事

銳捷科技()公司董事

董事 許金榮

英屬維京群島商倍朗國際()公司代表人

交通大學光電所碩士

漢民測試系統董事長

漢民科技()公司董事

漢辰科技()公司董事

漢信()公司董事

漢民投資()公司董事

獨立董事 顏志達

國立政治大學財政學系博士

大中積體電路獨立董事

精拓科技獨立董事

獨立董事 柯宗羲

國立交通大學管科所碩士

致嘉科技()公司總經理

獨立董事 鄧茂松

國立台灣大學商學碩士

凱鈺科技()公司董事

Great Team Backend Foundry, Inc.董事

Etron Technology America, Inc.董事

 

審計委員會

第二屆任期︰民國106622日至民國109621

 

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。成員如下:

顏志達

獨立董事 / 主席

柯宗羲

獨立董事

鄧茂松

獨立董事

 

薪資報酬委員會

第二屆任期︰民國10683日至民國109621

 

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。成員如下:

顏志達

獨立董事

柯宗羲

獨立董事 / 主席

鄧茂松

獨立董事

 

董事會成員多元化政策及落實情形

第二屆任期︰民國10683日至民國109621

 

本公司第二屆董事會由6 席董事(其中包括2名女性)3 席獨立董事組成。董事會成員組成皆為中華民國國籍,其中年齡屆於5068 歲間,所有成員均具備執行職務所必須之知識、技能及素養如下:

職稱

條件

1

2

3

4

5

6

7

8

姓名

董事長

徐建華

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

黃民奇

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

林淑玲

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

詹益仁

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

范桂榮

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

許金榮

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

顏志達

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

柯宗羲

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

鄧茂松

V

V

V

V

V

V

V

V

註:符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。

1、 營運判斷能力。

2、 會計及財務分析能力。

3、 經營管理能力。

4、 危機處理能力。

5、 產業知識。

6、 國際市場觀。

7、 領導能力。

8、 決策能力。

 

獨立董事與稽核主管及會計師之溝通方式

本公司每季定期召開審計委員會及董事會時,由稽核主管報告稽核業務及其追蹤報告執行情形,及每月將稽核報告呈獨立董事核閱,並將討論事項載明於會議記錄,獨立董事與稽核主管達到充分溝通。

 

最近年度獨立董事與稽核主管溝通情形及結果摘要:

日期

溝通重點

建議及指正

106.11.03

1.106年第三季內部稽核業務執行報告

106.08.03

1.106年第二季內部稽核業務執行報告

 

本公司進行季度及年度財務報表審閱時,由會計師列席審計委員會及董事會,說明財務報告查核情形、與主要治理單位溝通事項等,會計師針對董事所提問題進行討論及溝通,獨立董事與會計師達到充分溝通。

 

最近年度獨立董事與會計師溝通情形及結果摘要:

日期

溝通重點

建議及指正

106.11.03

1.106年第三季財務報告查核情形

無議異

2.與主要治理單位溝通事項

無議異

106.08.03

1.106年第二季財務報告查核情形

無議異

2.與主要治理單位溝通事項

無議異