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董事會及委員會

 

 

董事會

第二屆任期︰民國106622日至民國109621

董事成員

學歷

經歷及兼任情形

董事長  徐建華

漢民科技()公司代表人

國立成功大學化學工程碩士

嘉晶電子()公司董事長

漢磊科技()公司董事長

艾柏霖科技()公司董事長

晶宏半導體()公司獨立董事

董事 黃民奇

國立交通大學電子物理學士

嘉晶電子()公司董事

漢磊科技()公司董事

漢民科技()公司董事長

漢辰科技()公司董事長

董事 林淑玲

國立交通大學高階主管管理碩士

恆達智能科技()公司董事

漢磊科技()公司董事

漢民科技()公司副董事長

漢辰科技()公司董事

董事 詹益仁

維善投資()公司代表人

美國密西根大學電機工程博士

嘉晶電子()公司董事

漢磊科技()公司董事

光鋐科技()公司董事

台灣高技()公司董事長

董事 范桂榮

宏德投資()公司代表人

英國萊斯特大學企管碩士

漢磊先進投資控股()公司副總經理

漢磊科技()公司董事

威諾投資()公司董事

台灣高技()公司董事

銳捷科技()公司董事

董事 許金榮

英屬維京群島商倍朗國際()公司代表人

交通大學光電所碩士

漢民測試系統董事長

漢民科技()公司董事

漢辰科技()公司董事

漢信()公司董事

漢民投資()公司董事

獨立董事 顏志達

國立政治大學財政學系博士

大中積體電路獨立董事

精拓科技獨立董事

獨立董事 柯宗羲

國立交通大學管科所碩士

致嘉科技()公司總經理

獨立董事 鄧茂松

國立台灣大學商學碩士

凱鈺科技()公司董事

Great Team Backend Foundry, Inc.董事

Etron Technology America, Inc.董事

 

審計委員會

第二屆任期︰民國106622日至民國109621

 

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。成員如下:

顏志達

獨立董事 / 主席

柯宗羲

獨立董事

鄧茂松

獨立董事

 

薪資報酬委員會

第二屆任期︰民國10683日至民國109621

 

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。成員如下:

顏志達

獨立董事

柯宗羲

獨立董事 / 主席

鄧茂松

獨立董事

 

董事會成員多元化政策及落實情形

第二屆任期︰民國10683日至民國109621

 

本公司第二屆董事會由6 席董事(其中包括2名女性)3 席獨立董事組成。董事會成員組成皆為中華民國國籍,其中年齡屆於5068 歲間,所有成員均具備執行職務所必須之知識、技能及素養如下:

職稱

條件

1

2

3

4

5

6

7

8

姓名

董事長

徐建華

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

黃民奇

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

林淑玲

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

詹益仁

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

范桂榮

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

許金榮

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

顏志達

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

柯宗羲

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

鄧茂松

V

V

V

V

V

V

V

V

註:符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。

1、 營運判斷能力。

2、 會計及財務分析能力。

3、 經營管理能力。

4、 危機處理能力。

5、 產業知識。

6、 國際市場觀。

7、 領導能力。

8、 決策能力。

 

獨立董事與稽核主管及會計師之溝通方式

本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外,內部稽核主管定期於每季至少一次召開之審計委員會,向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。稽核主管與獨立董事亦得視需要隨時直接相互聯繫,溝通管道暢通。獨立董事與稽核主管達到充分溝通。 

最近年度獨立董事與稽核主管溝通情形及結果摘要:

會議日期

性質

溝通主題

獨立董事之

建議及指正

107.11.06

定期會議

1.107年第三季內部稽核業務執行報告

本次會議無意見

2.108年稽核作業風險評估及年度稽核計畫報告

本次會議無意見

107.08.07

定期會議

1.107年第二季內部稽核業務執行報告

本次會議無意見

107.05.04

定期會議

1.107年第一季內部稽核業務執行報告

本次會議無意見

2.內部控制制度新增不動產、廠房及設備循環

本次會議無意見

107.03.13

定期會議

1.106年第四季內部稽核業務執行報告

本次會議無意見

2.106年度內部控制制度聲明書

本次會議無意見

 

本公司簽證會計師於每季審計委員會議中,針對當季公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項,向獨立董事進行報告,並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。會計師與獨立董事亦隨時得視需要直接相互聯繫,溝通管道暢通。獨立董事與會計師達到充分溝通。

 

最近年度獨立董事與會計師溝通情形及結果摘要:

會議日期

性質

溝通主題

獨立董事之

建議及指正

107.11.06

定期會議

1.107年第三季財務報告查核情形

本次會議無意見

定期會議

2.與主要治理單位溝通事項

本次會議無意見

107.08.07

定期會議

1.107年第二季財務報告查核情形

本次會議無意見

定期會議

2.與主要治理單位溝通事項

本次會議無意見

107.05.04

定期會議

1.107年第一季財務報告查核情形

本次會議無意見

定期會議

2.與主要治理單位溝通事項

本次會議無意見

107.03.13

定期會議

1.106年第四季財務報告查核情形

本次會議無意見

定期會議

2.與主要治理單位溝通事項

本次會議無意見