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內部稽核

 

一、  內部稽核之組織:

本公司內部稽核部門為獨立單位直接隸屬董事會,直接受董事會之指揮監督,內部稽核主管之任免由董事會決議之。

 

內部稽核室配置專任稽核人員:稽核主管1人及稽核人員1人。

二、  內部稽核之運作:

內部稽核工作主要以控制環境、風險評估、控制作業、資訊及溝道、監督等架構展開並含括銷售及收款、採購及付款、薪工及人事、融資、固定資產、投資、資訊及研發等九大交易循環及各項管理作業流程。

 

稽核對象包括本公司及子公司各單位所負責之全部業務,受查單位人員應予密切配合。