董事會
第四屆任期︰民國112年6月14日至民國115年6月13日
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董事成員 |
學歷 |
經歷及兼任情形 |
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董事長 徐建華
勝璽投資(股)公司代表人 |
國立成功大學化學工程碩士 |
嘉晶電子(股)公司董事長
威諾投資法人代表董事長
台灣高技法人代表董事長/總經理
力智電子獨立董事
晶宏半導體(股)公司獨立董事 |
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董事 蘇建吉
維善投資(股)公司代表人 |
國立成功大學
材料科學與工程學系 |
漢民科技經理
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董事 范桂榮
維善投資(股)公司代表人
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英國萊斯特大學企管碩士
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本公司副總經理
台灣高技(股)公司董事
嘉晶電子(股)公司董事
高技半導體(常熟)法人代表董事長 |
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董事 許金榮
勝璽投資(股)公司代表人 |
交通大學光電所碩士 |
漢民測試系統董事長
漢民科技(股)公司董事
漢辰科技(股)公司董事
漢信(股)公司董事
漢民投資(股)公司董事
漢特科技法人代表董事長
軒豐(股)法人代表董事長
鋐享捷悅(股)董事長
捷悅群洋(股)董事長
究心公益科技(股)董事長
碩禾電子材料法人代表董事
茂德科技法人代表董事 |
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董事 陳溪新
漢民科技(股)公司代表人 |
美國德州大學 固態物理學博士 |
漢民科技(股)公司總經理
漢民測試系統董事
漢磊科技(股)公司董事
聯勝光電(股)公司董事
嘉晶電子(股)公司董事
祥誠科技董事
漢辰科技董事 |
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董事 沈孝廉
漢民科技(股)公司代表人 |
國立交通大學碩士
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祥誠科技(股)公司董事
醫智亮加速器(股)公司董事 |
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獨立董事 顏志達 |
國立政治大學財政學系博士 |
大中積體電路獨立董事
精拓科技獨立董事
葳天科技獨立董事
蓋曼立凱電能科技(股)公司獨立董事 |
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獨立董事 柯宗羲 |
國立交通大學管科所碩士 |
致嘉科技(股)公司總經理
円星科技(股)公司董事 |
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獨立董事 鄧茂松 |
國立台灣大學商學碩士 |
鈺創科技(股)公司 董事暨總經理
Great Team Backend Foundry, Inc. 董事
Etron Technology America, Inc. 董事
鈺群科技法人代表董事/總經理
鈺立微電子法人代表董事/總經理
eCapture Technologies,Inc. 董事
eCapture Ltd. Co. 董事
eCapture Co., Limited 董事
S Square System Limited 董事
Insignis Technology,Inc. 董事
Insignis Technology Corporation 董事
Anzon Technology, Inc. 董事
eEver Technology Limited 董事
eYs3D Microelectronics, Inc. 董事 |
審計委員會
第三屆任期︰民國112年6月14日至民國115年6月13日
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。成員如下：
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顏志達 |
獨立董事 / 主席 |
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柯宗羲 |
獨立董事 |
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鄧茂松 |
獨立董事 |
薪資報酬委員會
第四屆任期︰民國112年8月8日至民國115年6月13日
薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。成員如下：
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顏志達 |
獨立董事 / 主席 |
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柯宗羲 |
獨立董事 |
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鄧茂松 |
獨立董事 |
薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果摘要
董事會成員多元化政策及落實情形
本公司董事會成員組成依據「公司治理守則」與「董事選舉辦法」從多個方面考慮董事會成員多元化。本公司共有9席董事，包含3席獨立董事；
其中有一席為女性董事；董事會成員專業背景涵蓋管理、理工與財務分析等，且具有科技產業經營者，具備本公司所需要之半導體等產業知識、
營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等，可以自不同角度給予專業意見，可以提升公司經營績效與管理效益。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為20%以上，預計在第4屆董事會增加1名女性董事以達成目標。
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獨立董事與稽核主管及會計師之溝通方式
本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外，內部稽核主管定期於每季至少一次召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。稽核主管與獨立董事亦得視需要隨時直接相互聯繫，溝通管道暢通。獨立董事與稽核主管達到充分溝通。
歷年度獨立董事與稽核主管溝通情形及結果摘要：
本公司簽證會計師於每季審計委員會議中，針對當季公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項，向獨立董事進行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。會計師與獨立董事亦隨時得視需要直接相互聯繫，溝通管道暢通。獨立董事與會計師達到充分溝通。
歷年度獨立董事與會計師溝通情形及結果摘要：