第三屆任期︰民國112年6月14日至民國115年6月13日

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。成員如下：

第四屆任期︰民國112年8月8日至民國115年6月13日

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。成員如下：

薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果摘要

• 112年度

• 111年度

• 110年度

• 109年度

本公司董事會成員組成依據「公司治理守則」與「董事選舉辦法」從多個方面考慮董事會成員多元化。本公司共有9席董事，包含3席獨立董事；其中有一席為女性董事；董事會成員專業背景涵蓋管理、理工與財務分析等，且具有科技產業經營者，具備本公司所需要之半導體等產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等，可以自不同角度給予專業意見，可以提升公司經營績效與管理效益。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為20%以上，預計在第4屆董事會增加1名女性董事以達成目標。

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本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外，內部稽核主管定期於每季至少一次召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。稽核主管與獨立董事亦得視需要隨時直接相互聯繫，溝通管道暢通。獨立董事與稽核主管達到充分溝通。

歷年度獨立董事與稽核主管溝通情形及結果摘要：

• 112年度

• 111年度

• 110年度

• 109年度

• 108年度

• 107年度

本公司簽證會計師於每季審計委員會議中，針對當季公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項，向獨立董事進行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。會計師與獨立董事亦隨時得視需要直接相互聯繫，溝通管道暢通。獨立董事與會計師達到充分溝通。

歷年度獨立董事與會計師溝通情形及結果摘要：

• 112年度

• 111年度

• 110年度

• 109年度

• 108年度

• 107年度

本公司董事會於109年11月09日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應執行內部董事會績效評估。評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

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